AML – Wie richtet man ein effektives Transaktionsmonitoring ein?
Ein Finanzinstitut sollte den Zahlungsverkehr seiner Kunden durch Transaktionsüberwachung aktiv überwachen, um ungewöhnliche Aktivitäten (einschließlich ungewöhnlich großer Transaktionen, Transaktionen in/aus Hochrisikoländern oder Abweichungen vom erwarteten Zahlungsverhalten eines Kunden) zu erkennen. Aber auch für Kreditgeber, Factoring-Unternehmen und Crowdfunding-Plattformen, bei denen die Zahlungen in der Regel per Überweisung oder Lastschrift erfolgen, ist die Transaktionsüberwachung unerlässlich, um die Wwft-Vorschriften einzuhalten. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuesten Artikel.
Deliveroos Rechtserbe: Ein Vergleich der Gig-Economy in den Niederlanden und Großbritannien
Die Deliveroo-Urteile in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich zeigen, dass ähnliche Szenarien in den verschiedenen Rechtsordnungen sehr unterschiedlich ausfallen können. Unternehmer, die eine internationale Expansion planen, müssen sich der unterschiedlichen rechtlichen Rahmenbedingungen und Vorschriften in den verschiedenen Ländern bewusst sein. Eine mangelnde Vorbereitung auf die internationale Expansion kann eher zu kostspieligen Rückschlägen als zu erfolgreichem Wachstum führen.
Europäisches Parlament verabschiedet Richtlinie zur Lohntransparenz – erster Schritt zur Lohngleichheit!
Die Verabschiedung der Richtlinie ist der erste Schritt, um die Löhne und Gehälter transparenter zu machen, denn die fehlende Lohntransparenz hat sich als eines der Haupthindernisse, wenn nicht sogar als das Haupthindernis für die Beseitigung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles erwiesen, das Frauen (in der EU) so dringend benötigen.
Edith Nordmann hat den Outstanding Leadership Award erhalten
Während der Konferenz Recht 2.0, die vom 16. bis 19. Dezember 2022 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand, erhielt Edith Nordmann, geschäftsführende Partnerin von ACG International, den „Outstanding Leadership Award“. Im Interview im Anschluss an die Preisverleihung erläuterte Edith, was sie motiviert, wie sehr sie nach mehr als 20 Jahren im Beruf die tägliche Arbeit […]
Raus!
Eine fristlose Kündigung ist ein sehr drastisches und letztes Mittel, um dem Arbeitgeber die Möglichkeit zu geben, einen Arbeitnehmer bei Vorliegen eines dringenden Grundes sofort zu entlassen. Diebstahl, Betrug, Drohungen und Gewalt kommen einem in den Sinn, wenn man nach Gründen fragt, aber auch eine Arbeitsverweigerung ohne triftigen Grund kann zu einer fristlosen Entlassung führen.
Von einem Arbeitgeber als der stärkeren Partei wird erwartet, dass er bei einer fristlosen Kündigung mit der gebotenen Sorgfalt vorgeht und dem Arbeitnehmer gegenüber die gebotene Sorgfalt auf der Grundlage der guten Beschäftigungspraxis walten lässt.
Bei einer fristlosen Kündigung muss das Verhältnis zwischen dem Gebot der Unverzüglichkeit und der Sorgfaltspflicht berücksichtigt werden.
Eine gute Vorbereitung kann sicherstellen, dass der Arbeitgeber nicht vom Gericht überrumpelt wird. Die rechtzeitige Inanspruchnahme von Rechtsberatung ist eine davon. ACG International ist auf die Unterstützung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Fragen der (Entlassungs-)Gründe spezialisiert und erfahren. Sowohl für Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer ist es wichtig, dass diese Angelegenheiten auf dem richtigen Weg sind und bleiben.
Achten Sie auf den Unterschied!
Trotz der Bemühungen der politischen Entscheidungsträger ist das Lohngefälle (der Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen) nach wie vor ein großes Problem, das es zu lösen gilt. Es kann überwältigend erscheinen, und oft wissen Arbeitgeber nicht genau, wo und wie sie anfangen sollen. Solche Fragen können Probleme verursachen und eine angespannte Arbeitsatmosphäre schaffen. ACG International kann Arbeitgebern helfen, Transparenz zu schaffen.
Wie kommt man in der Schweiz am besten ins Geschäft? Worauf ist zu achten?
Projekte in der Schweiz können für EU-Unternehmer sehr interessant sein, insbesondere da die Schweizer generell gut bezahlen. Nachdem die Schweiz jedoch kein Mitglied der Europäischen Union (EU) ist, gelten dabei andere Gesetze und Vorschriften.
In diesem Artikel erfahren Sie worauf Sie achten müssen um Ihr Schweizer Projekt erfolgreich umsetzen zu können ohne zu riskieren, dass Sie danach Bußgelder von mehreren Tausend Euro bezahlen müssen.
Geschäfte in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten – worauf ist zu achten?
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sind eine Föderation von sieben Emiraten (Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ras Al Khaimah, Schardscha und Umm Al Quwain), die sich an der Ostseite der Arabischen Halbinsel befinden.
Geschäfte in Deutschland machen – was müssen Sie beachten?
Die deutsche Bevölkerung beträgt mehr als 83 Millionen. Und doch ist der Deutsche nicht wirklich mobil im Lande. Es besteht eine starke Bindung an die Region selbst. Deutschland hat 16 Bundesländer, und jedes Bundesland hat seine eigenen Besonderheiten – auch in Bezug auf die Industrie oder die Präferenzen der Unternehmen.
Ein Gespräch mit Edith Nordmann, Managing Partner
Edith Nordmann ist seit kurzem geschäftsführende Gesellschafterin bei ACG International. Zuvor arbeitete sie 15 Jahre lang als international tätige Rechtsanwältin. In diesem Interview lernen wir sie näher kennen.