AML – Hoe richt je effectief transactiemonitoring in?
Een financiële instelling dient door middel van transactiemonitoring actief toezicht te houden op het betalingsverkeer van haar klanten met als doel om ongebruikelijke activiteiten te herkennen (o.a. ongebruikelijk grote transacties, transacties naar / van risicolanden, of afwijkingen van het verwachte betaalgedrag van een klant). Maar ook voor kredietverstrekkers, factoringbedrijven en crowdfundingplatforms, waar betalingen meestal plaatsvinden via bankoverschrijvingen of automatische incasso’s, is transactiemonitoring essentieel om te voldoen aan de Wwft-regels. Lees meer hierover in ons nieuwste artikel.
Voldoet uw onderneming aan de Digital Services Act?
De Europese Digital Services Act (DSA) is de ultieme poging misinformatie online tegen te gaan wiens verplichtingen gelden voor verschillende soorten online diensten die handelen als tussenpersonen. Aanbieders van B-2-C onlineplatforms hebben tot 17 februari 2025 om de vereiste informatie van handelaren op hun platform te verkrijgen. Kom in actie en zorg dat uw onderneming de DSA verplichtingen naleeft!
Legal 500 – Country Comparative Guide Employment & Labour Law
De Legal 500 Country Comparative Guide biedt een routekaart door het complexe juridische landschap dat van invloed is op de dagelijkse werkzaamheden en rechten op de werkplek. Inzicht in deze wetten is essentieel om de uitdagingen van de moderne werkomgeving het hoofd te bieden, naleving te garanderen en een harmonieuze werkomgeving te bevorderen.
Gezamenlijke Aanpak Witwassen door Nederlandse Banken Onder Vuur!
Banken zijn op grond van de Nederlandse (en Europese) wetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, “Wwft”) verplicht om alle financiële transacties van hun klanten te monitoren op mogelijke criminaliteit. Maar de gezamenlijke witwasaanpak van de grote Nederlandse banken ondermijnt Europese wetgeving (AMLR) en moet stoppen.
Navigeren door de wateren van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en de erfenis ervan: een juridisch perspectief
Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van een bedrijf kan nu worden geërfd. De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor de openstaande schulden van een vennootschap verdwijnt niet zomaar bij overlijden. In plaats daarvan wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de erfgenaam(en) van de bestuurder.
Strategische besluitvorming, transparantie en de noodzaak van uitgebreide juridische en financiële voorbereiding zijn van groot belang voor iedereen die betrokken is bij of verbonden is met de zakelijke sfeer. Het begrijpen van deze dynamiek en het voorbereiden op de implicaties ervan is cruciaal voor zowel bescherming als toekomstplanning.
De Juridische Nalatenschap van Deliveroo: Een Verhaal over Twee Jurisdicties en de Veranderende Wereld van de Gig Economie
De Nederlandse en Britse Deliveroo uitspraken laten nog maar eens zien dat vergelijkbare scenario’s in verschillende landen heel verschillende kunnen uitpakken – in dit geval zelfs diametraal anders! Wees bedacht op de variatie in juridische structuren en regels per land. Onvoldoende voorbereiding op internationale groei kan meer kosten dan opleveren.
Buitenlandse werknemer (expat) in dienst?
Expats in dienst nemen om uw onderneming draaiende te houden, is een oplossing, maar let goed op: de 30%-regeling wordt afgetopt.
B20-Top, New Delhi 25-27 Augustus 2023
Dit jaar werd Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, uitgenodigd als Nederlands lid van de Task Force Future of Work, Skilling and Mobility van de Business 20 (B20 (van de G20 2023)). Edith Nordmann woonde de B20-topbijeenkomst bij met ongeveer 100 gewaardeerde professionals uit de hele wereld die gespecialiseerd zijn in werkgelegenheid.
B20 Top – verslag van Edith Nordmann in het FD
Edith Nordmann heeft voor het FD verslag gedaan van de B20-Top, gehouden in New Delhi op 25-27 augustus 2023.
AML – Hoe een kleine financiële instelling net zo compliant kan zijn als een bank
De compliance wetgeving lijkt ondubbelzinnig – maar dat klopt niet helemaal. Het doel van de regels is duidelijk – echter de nuances maken de correcte toepassing van de regels in de praktijk een uitdaging.
Compliance wet- en regelgeving kan niet worden aangepast voor kleinere financiële instellingen, maar de manier waarop kleinere instellingen ermee omgaan wel.