KYC/AML experts aan het woord in het FD
In deze bijzondere bijlage bij het FD van 5 juni 2023 heeft Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, naast andere experts haar waardevolle bijdrage geleverd en toegelicht welke ontwikkelingen de komende jaren de KYC/AML-processen zullen beïnvloeden.
Vraag vandaag nog uw kopie aan!
ACG International
‘Witwas-wetgeving’ pakt uit als fors struikelblok voor MKB (bijlage bij het FD ‘Future of Finance & Investments’, d.d. 8 november 2022)
In de meest recente bijlage bij het FD heeft Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, een opiniestuk geschreven over hoe witwas-wetgeving een fors struikelblok het MKB blijkt te zijn.
Vraag uw kopie vandaag nog aan!
ACG International
Europees Parlement neemt Richtlijn loontransparantie aan – eerste stap naar gelijke beloning!
Het aannemen van de richtlijn is de eerste stap in het transparanter maken van salarissen, aangezien het gebrek aan loontransparantie een van de belangrijkste obstakels, zo niet het grootste obstakel is gebleken voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen (van de EU) die zo hard nodig is.
Wwft – verduidelijkt
De Wet ter voorkoming van financieren van terrorisme (Wwft) kent een risico-gebaseerde benadering waardoor instellingen zelf een inschatting moeten maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover zetten. Banken en financiële instellingen hebben legers aan werknemers die zich met KYC en CDD dagelijks bezig houden. Hoe staat u er voor?
Edith Nordmann ontving de Outstanding Leadership Award
Tijdens de Law 2.0 conference, welke van 16 tot 19 december 2022 werd gehouden in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, ontving Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, de “Outstanding Leadership Award”. Tijdens het interview, na afloop van de uitreiking heeft Edith toegelicht wat haar drijfveren zijn, hoeveel plezier zij, na ruim 20 jaar in […]
Eruit!
Een ontslag op staande voet is heel ingrijpend en een uiterste redmiddel om de werkgever in staat te stellen een werknemer bij een dringende reden direct te ontslaan. Diefstal, fraude, bedreiging en geweld komen in gedachten als naar een reden wordt gevraagd, maar ook werkweigering zonder goede reden kan leiden tot ontslag op staande voet.
Van een werkgever, als sterkere partij, wordt verwacht dat hij het ontslag op staande voet met de nodige zorgvuldigheid aanpakt en op grond van goed werkgeverschap de nodige zorgvuldigheid jegens een werknemer in acht neemt.
Bij ontslag op staande voet moet worden gekeken naar de verhouding tussen het vereiste van onverwijldheid en de genomen zorgplicht.
Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat de werkgever niet overvallen wordt door de rechter. Tijdig juridisch advies inwinnen is daar één van. ACG International is gespecialiseerd en ervaren in het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers in kwesties van (ontslag)gronden. Het is voor zowel werkgevers als werknemers van belang dat deze zaken in goede banen worden en blijven geleid.
Anti-witwasregeling op slot!
Het UBO-register – bedoeld om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen en bevat – 0p grond van de Anti-witwasrichtlijn openbare gegevens van de UBO. Het Europese Hof heeft echter geoordeeld dat het voor witwasbestrijding niet noodzakelijk is dat de bedrijfsinformatie voor het grote publiek toegankelijk wegens eerbiediging van het privé-leven en bescherming van persoonsgegevens van de UBO’s.
Deze uitspraak zorgt er in ieder geval voor dat de verplichting van inschrijving van kracht blijft, zodat enkel de bevoegde instanties die zich bezig houden met opstopring en witwasbestrijding wel de toegang hebben, maar privé gegevens van de UBO’s niet meer openbaar te raadplegen zijn.
Mind the Gap!
Ondanks de inspanningen van de beleidsmakers blijft de loonkloof (het verschil tussen de lonen van mannen en vrouwen) een groot probleem dat moet worden aangepakt. Het kan overweldigend lijken en vaak weten werkgevers niet precies waar en hoe ze moeten beginnen. Dergelijke kwesties kunnen problemen veroorzaken en een gespannen werksfeer scheppen. ACG International kan werkgevers helpen transparantie te creëren.
Werken in Zwitserland – hoe u uw project winstgevend kunt maken zonder (achteraf) geconfronteerd te worden met hoge boetes
Projecten uitvoeren in Zwitserland – dit kan buitengewoon interessant zijn voor Nederlandse bedrijven, vooral omdat Zwitserse opdrachtgevers aanzienlijk meer betalen. Zwitserland behoort echter niet tot de Europese Unie (EU) en kent daardoor andere regels.
Zaken doen in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten – waar moet je op letten?
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een federatie van zeven emiraten (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al Quwain) gelegen langs de oostelijke kant van het Arabisch Schiereiland.