Een financiële instelling dient door middel van transactiemonitoring actief toezicht te houden op het betalingsverkeer van haar klanten met als doel om ongebruikelijke activiteiten te herkennen (o.a. ongebruikelijk grote transacties, transacties naar / van risicolanden, of afwijkingen van het verwachte betaalgedrag van een klant). Maar ook voor kredietverstrekkers, factoringbedrijven en crowdfundingplatforms, waar betalingen meestal plaatsvinden via bankoverschrijvingen of automatische incasso's, is transactiemonitoring essentieel om te voldoen aan de Wwft-regels. Lees meer hierover in ons nieuwste artikel.