AML – Wie richtet man ein effektives Transaktionsmonitoring ein?

Ein Finanzinstitut sollte den Zahlungsverkehr seiner Kunden durch Transaktionsüberwachung aktiv überwachen, um ungewöhnliche Aktivitäten (einschließlich ungewöhnlich großer Transaktionen, Transaktionen in/aus Hochrisikoländern oder Abweichungen vom erwarteten Zahlungsverhalten eines Kunden) zu erkennen. Aber auch für Kreditgeber, Factoring-Unternehmen und Crowdfunding-Plattformen, bei denen die Zahlungen in der Regel per Überweisung oder Lastschrift erfolgen, ist die Transaktionsüberwachung unerlässlich, um die Wwft-Vorschriften einzuhalten. Lesen Sie mehr dazu in unserem neuesten Artikel.

Edith Nordmann hat den Outstanding Leadership Award erhalten

Während der Konferenz Recht 2.0, die vom 16. bis 19. Dezember 2022 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfand, erhielt Edith Nordmann, geschäftsführende Partnerin von ACG International, den „Outstanding Leadership Award“. Im Interview im Anschluss an die Preisverleihung erläuterte Edith, was sie motiviert, wie sehr sie nach mehr als 20 Jahren im Beruf die tägliche Arbeit […]

Ein Gespräch mit Edith Nordmann, Managing Partner

Edith Nordmann ist seit kurzem geschäftsführende Gesellschafterin bei ACG International. Zuvor arbeitete sie 15 Jahre lang als international tätige Rechtsanwältin. In diesem Interview lernen wir sie näher kennen.

TECH

ACGs TECH-Abteilung richtet sich an Entwickler und ihre Innovationen.

Unserer Technologie-Service konzentriert sich speziell auf die unterschiedlichen Technologiestufen, vom ersten Konzept bis zur Ausführung des Ertragsmodells:

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