AML – Hoe een kleine financiële instelling net zo compliant kan zijn als een bank

De compliance wetgeving lijkt ondubbelzinnig – maar dat klopt niet helemaal. Het doel van de regels is duidelijk – echter de nuances maken de correcte toepassing van de regels in de praktijk een uitdaging.
Compliance wet- en regelgeving kan niet worden aangepast voor kleinere financiële instellingen, maar de manier waarop kleinere instellingen ermee omgaan wel.

KYC/AML experts aan het woord in het FD

In deze bijzondere bijlage bij het FD van 5 juni 2023 heeft Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, naast andere experts haar waardevolle bijdrage geleverd en toegelicht welke ontwikkelingen de komende jaren de KYC/AML-processen zullen beïnvloeden.

Vraag vandaag nog uw kopie aan!

ACG International

Edith Nordmann ontving de Outstanding Leadership Award

Tijdens de Law 2.0 conference, welke van 16 tot 19 december 2022 werd gehouden in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, ontving  Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, de “Outstanding Leadership Award”.   Tijdens het interview, na afloop van de uitreiking heeft Edith toegelicht wat haar drijfveren zijn, hoeveel plezier zij, na ruim 20 jaar in […]

Online auto kopen – occasion of oplichting?

Jaarlijks neemt het aantal online aankopen toe en daarmee helaas ook het aantal oplichtingen.
De oplichters worden steeds innovatiever en lokken niets vermoedende “e-shoppers” op allerlei manieren in de val. Ze bieden luxe artikelen voor “een zacht prijsje” aan, verzinnen allerlei smoesjes waarom zij snel van hun goederen af willen en laten de occasion jagers met lege handen achter. De koopjesjager is er in getrapt en opgelicht!

TECH

ACG’s TECH-sectie focust zich op ontwikkelaars en hun innovaties.

Onze dienstverlening voor technologie richt zich specifiek op de verschillende technologische stadia, vanaf het eerste concept tot de uiteindelijke uitvoering van het verdienmodel: