Wwft – verduidelijkt
De Wet ter voorkoming van financieren van terrorisme (Wwft) kent een risico-gebaseerde benadering waardoor instellingen zelf een inschatting moeten maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover zetten. Banken en financiële instellingen hebben legers aan werknemers die zich met KYC en CDD dagelijks bezig houden. Hoe staat u er voor?
Edith Nordmann ontving de Outstanding Leadership Award
Tijdens de Law 2.0 conference, welke van 16 tot 19 december 2022 werd gehouden in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, ontving Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, de “Outstanding Leadership Award”. Tijdens het interview, na afloop van de uitreiking heeft Edith toegelicht wat haar drijfveren zijn, hoeveel plezier zij, na ruim 20 jaar in […]
Anti-witwasregeling op slot!
Het UBO-register – bedoeld om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen en bevat – 0p grond van de Anti-witwasrichtlijn openbare gegevens van de UBO. Het Europese Hof heeft echter geoordeeld dat het voor witwasbestrijding niet noodzakelijk is dat de bedrijfsinformatie voor het grote publiek toegankelijk wegens eerbiediging van het privé-leven en bescherming van persoonsgegevens van de UBO’s.
Deze uitspraak zorgt er in ieder geval voor dat de verplichting van inschrijving van kracht blijft, zodat enkel de bevoegde instanties die zich bezig houden met opstopring en witwasbestrijding wel de toegang hebben, maar privé gegevens van de UBO’s niet meer openbaar te raadplegen zijn.
Werken in Zwitserland – hoe u uw project winstgevend kunt maken zonder (achteraf) geconfronteerd te worden met hoge boetes
Projecten uitvoeren in Zwitserland – dit kan buitengewoon interessant zijn voor Nederlandse bedrijven, vooral omdat Zwitserse opdrachtgevers aanzienlijk meer betalen. Zwitserland behoort echter niet tot de Europese Unie (EU) en kent daardoor andere regels.
Zaken doen in Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten – waar moet je op letten?
De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is een federatie van zeven emiraten (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah en Umm Al Quwain) gelegen langs de oostelijke kant van het Arabisch Schiereiland.
Zaken doen in Duitsland – waar moet je op letten?
De Duitse bevolking telt meer dan 83 miljoen mensen. En toch is de Duitser niet echt mobiel binnen het land zelf. Er geldt een sterke verbondenheid met de regio zelf. Duitsland kent 16 provincies (“Bundesländer”) en elk Bundesland heeft zo zijn bijzonderheden – ook op het gebied van industrie of zakelijke voorkeur.
Een interview met Edith Nordmann, Managing Partner
Edith Nordmann is managing partner bij ACG International. Daarvoor werkte zij al vijftien jaar in de advocatuur, altijd met een internationaal karakter. In dit interview maken we kennis met haar.
Geen samenwerkingsdeal EU-Zwitserland – wat zijn de gevolgen?
Na zeven jaar onderhandelen trok Zwitserland 26 mei jl. de stekker uit jarenlange inspanningen om een historische partnerschapsovereenkomst met de EU te ondertekenen. Wegens ‘substantiële verschillen op enkele sleutelaspecten’ heeft verder praten geen zin, aldus de Zwitsers.
Waarom alle ogen op 27 september 2020 op Zwitserland en de guillotine gericht zijn?
Op 27 september 2020 wordt in Zwitserland een referendum gehouden en zullen de Zwitserse burgers hun stem uitbrengen over een vijftal onderwerpen. In beginsel niets bijzonders voor de Zwitsers aangezien zij regelmatig naar de stembus mogen om zich uit te laten over nieuwe wetten of initiatieven.
Brexit – waarom moet u zich hier nog druk om maken?
Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de interne markt en de douane-unie van de Europese Unie (EU) op 31 december 2020. Het einde van de overgangsperiode zal gevolgen hebben voor burgers, bedrijven en reizen van en naar de EU en het VK.