De grenzen van overmacht en onvoorziene omstandigheden
Geopolitieke ontwikkelingen zoals oorlog, sancties en verstoringen van handelsketens behoren steeds vaker tot het normale ondernemersrisico voor internationaal opererende bedrijven. Daardoor kunnen deze gebeurtenissen niet zonder meer als onvoorzien of als overmacht worden aangemerkt. Ondernemers doen er daarom verstandig aan geopolitieke risico’s vooraf contractueel te reguleren, zodat duidelijk is hoe risico’s worden verdeeld en verplichtingen kunnen worden aangepast bij internationale verstoringen.
Supply Chain Management
Edith Nordmann en Thomas Klaarenbeek van ACG International delen hun inzichten over het beheren van ESG- en compliancerisico’s, het navigeren door exportcontrolevoorschriften, etc. in de recente publicatie van Lexology Panoarmic Next.
Voldoet uw onderneming aan de Digital Services Act?
De Europese Digital Services Act (DSA) is de ultieme poging misinformatie online tegen te gaan wiens verplichtingen gelden voor verschillende soorten online diensten die handelen als tussenpersonen. Aanbieders van B-2-C onlineplatforms hebben tot 17 februari 2025 om de vereiste informatie van handelaren op hun platform te verkrijgen. Kom in actie en zorg dat uw onderneming de DSA verplichtingen naleeft!
Gezamenlijke Aanpak Witwassen door Nederlandse Banken Onder Vuur!
Banken zijn op grond van de Nederlandse (en Europese) wetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, “Wwft”) verplicht om alle financiële transacties van hun klanten te monitoren op mogelijke criminaliteit. Maar de gezamenlijke witwasaanpak van de grote Nederlandse banken ondermijnt Europese wetgeving (AMLR) en moet stoppen.
Navigeren door de wateren van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en de erfenis ervan: een juridisch perspectief
Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van een bedrijf kan nu worden geërfd. De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor de openstaande schulden van een vennootschap verdwijnt niet zomaar bij overlijden. In plaats daarvan wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de erfgenaam(en) van de bestuurder.
Strategische besluitvorming, transparantie en de noodzaak van uitgebreide juridische en financiële voorbereiding zijn van groot belang voor iedereen die betrokken is bij of verbonden is met de zakelijke sfeer. Het begrijpen van deze dynamiek en het voorbereiden op de implicaties ervan is cruciaal voor zowel bescherming als toekomstplanning.
De Juridische Nalatenschap van Deliveroo: Een Verhaal over Twee Jurisdicties en de Veranderende Wereld van de Gig Economie
De Nederlandse en Britse Deliveroo uitspraken laten nog maar eens zien dat vergelijkbare scenario’s in verschillende landen heel verschillende kunnen uitpakken – in dit geval zelfs diametraal anders! Wees bedacht op de variatie in juridische structuren en regels per land. Onvoldoende voorbereiding op internationale groei kan meer kosten dan opleveren.
Buitenlandse werknemer (expat) in dienst?
Expats in dienst nemen om uw onderneming draaiende te houden, is een oplossing, maar let goed op: de 30%-regeling wordt afgetopt.
AML – Hoe een kleine financiële instelling net zo compliant kan zijn als een bank
De compliance wetgeving lijkt ondubbelzinnig – maar dat klopt niet helemaal. Het doel van de regels is duidelijk – echter de nuances maken de correcte toepassing van de regels in de praktijk een uitdaging.
Compliance wet- en regelgeving kan niet worden aangepast voor kleinere financiële instellingen, maar de manier waarop kleinere instellingen ermee omgaan wel.
KYC/AML experts aan het woord in het FD
In deze bijzondere bijlage bij het FD van 5 juni 2023 heeft Edith Nordmann, Managing Partner van ACG International, naast andere experts haar waardevolle bijdrage geleverd en toegelicht welke ontwikkelingen de komende jaren de KYC/AML-processen zullen beïnvloeden.
Vraag vandaag nog uw kopie aan!
ACG International
Wwft – verduidelijkt
De Wet ter voorkoming van financieren van terrorisme (Wwft) kent een risico-gebaseerde benadering waardoor instellingen zelf een inschatting moeten maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover zetten. Banken en financiële instellingen hebben legers aan werknemers die zich met KYC en CDD dagelijks bezig houden. Hoe staat u er voor?