Nieuwe Europese anti-witwasregels gaan ook in Nederland grote impact hebben
Nieuwe Europese anti-witwasregels zorgen voor de aanscherping van interne verplichtingen en governance: Naast een bredere reikwijdte wordt ook de invulling van de verplichtingen zwaarder. De AMLR vereist dat instellingen beschikken over een volledig en actueel AML/CFT-compliancekader, met vastgelegde interne procedures, risicobeoordelingen en controlemechanismen.
Uitzendovereenkomst bij platformwerk: ook particulieren kunnen inlener zijn!
Organisaties die via digitale platforms flexibel personeel inhuren – zoals platformbedrijven, uitzendbureaus, HR-professionals en opdrachtgevers – moeten goed opletten. De uitspraak in de Helpling-zaak laat zien dat zulke platforms niet automatisch buiten de regels van het arbeidsrecht vallen. Ook als er gewerkt wordt met zzp’ers of freelancers, kan het zijn dat ze toch als werknemer of uitzendkracht worden gezien.
Mag een bank zomaar je rekening opzeggen?
Een stichting dat donateursgeld voor een privébetaling gebruikte, leidde tot wantrouwen bij de bank. De rechter stelde dat de bank de rekening mocht beëindigen omdat de stichting niet voldoende meewerkte aan het verplichte cliëntenonderzoek en de geldstromen onduidelijk waren. Dit benadrukt het belang van transparantie, samenwerking met de bank, en het juiste gebruik van zakelijke rekeningen.
Gedragscode tegen ongewenst gedrag op de werkvloer: nieuwe wetgeving op komst
Veel werknemers vinden het moeilijk om ongewenst gedrag aan te kaarten, omdat ze niet weten of het ernstig genoeg is of waar ze terecht kunnen. Werkgevers hebben ook moeite om de juiste lijn te trekken. Een duidelijke gedragscode kan helpen door vooraf te definiëren wat grensoverschrijdend gedrag is, misverstanden te voorkomen en sneller in te grijpen.
Bank aansprakelijk bij fraude? Rechter: ING moet opener zijn over signalen van misbruik
ING kreeg de verplichting van de rechtbank om duidelijk te maken wat er binnen de bank bekend was over fraude, zoals meldingen of verdachte transacties. Banken zijn namelijk niet alleen verantwoordelijk voor hun eigen klanten, maar ook voor derden die schade lijden door fraude door klanten. Als een bank op de hoogte is van misbruik, moet ze ingrijpen. Alleen een vermoeden is niet voldoende; er moet echte kennis zijn. Slachtoffers hebben vaak moeite dit te bewijzen, maar de rechter vond dat zij de kans moeten krijgen om hun zaak te onderbouwen.
Uitzendwerk mag geen sluiproute worden naar permanente arbeid zonder vast contract
De vraag of een uitzendkracht dertien jaar lang bij dezelfde inlener kan werken zonder uitzicht op een vast contract ligt momenteel voor bij de Hoge Raad. Dit is de eerste keer dat ons hoogste rechtscollege zich buigt over de grenzen van langdurige uitzendingen in het kader van de Europese Uitzendrichtlijn. Advocaat-generaal De Bock gaf op 21 maart 2025 haar advies, waarin zij stelt dat het argument van een ‘flexibele schil’ niet genoeg is om dertien jaar uitzenden te rechtvaardigen. Volgens haar is dit misbruik van de uitzendconstructie. Ze uit scherpe kritiek op het hof dat eerder oordeelde dat langdurig uitzenden wel toegestaan is.
Nederlandse Wet Bescherming Klokkenluiders – Eerste uitspraak van de Hoge Raad in Nederland: Gevolgen voor Werkgevers
Edith Nordmann bespreekt de Nederlandse Wet Bescherming Klokkenluiders en de bewijslast die bij de werkgever wordt gelegd om het beweerde onterecht behandelen of ontslag van een klokkenluidende werknemer te weerleggen.
International Comparative Legal Guide over arbeidsrecht
International Comparative Legal Guide over arbeidsrecht – Nederland Hoofdstuk: Het begrijpen van deze wetten is essentieel om de uitdagingen van de moderne werkplek te navigeren, naleving te waarborgen en een harmonieuze werkomgeving te bevorderen.
𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐨𝐟 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐚𝐧𝐝 𝐀𝐠𝐫𝐢: innovatie, duurzaamheid en samenwerking
In de speciale bijlage bij het Financieel Dagblad over The Future of Food & Agri heeft Edith Nordmann het voorwoord verzorgd.
AML – Hoe richt je effectief transactiemonitoring in?
Een financiële instelling dient door middel van transactiemonitoring actief toezicht te houden op het betalingsverkeer van haar klanten met als doel om ongebruikelijke activiteiten te herkennen (o.a. ongebruikelijk grote transacties, transacties naar / van risicolanden, of afwijkingen van het verwachte betaalgedrag van een klant). Maar ook voor kredietverstrekkers, factoringbedrijven en crowdfundingplatforms, waar betalingen meestal plaatsvinden via bankoverschrijvingen of automatische incasso’s, is transactiemonitoring essentieel om te voldoen aan de Wwft-regels. Lees meer hierover in ons nieuwste artikel.