Anti-witwasregeling op slot!

Het UBO-register – bedoeld om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen en bevat – 0p grond van de Anti-witwasrichtlijn openbare gegevens van de UBO. Het Europese Hof heeft echter geoordeeld dat het voor witwasbestrijding niet noodzakelijk is dat de bedrijfsinformatie voor het grote publiek toegankelijk wegens eerbiediging van het privé-leven en bescherming van persoonsgegevens van de UBO’s.
Deze uitspraak zorgt er in ieder geval voor dat de verplichting van inschrijving van kracht blijft, zodat enkel de bevoegde instanties die zich bezig houden met opstopring en witwasbestrijding wel de toegang hebben, maar privé gegevens van de UBO’s niet meer openbaar te raadplegen zijn.

Een interview met Edith Nordmann, Managing Partner

Edith Nordmann is managing partner bij ACG International. Daarvoor werkte zij al vijftien jaar in de advocatuur, altijd met een internationaal karakter. In dit interview maken we kennis met haar.