Gezamenlijke Aanpak Witwassen door Nederlandse Banken Onder Vuur!
Banken zijn op grond van de Nederlandse (en Europese) wetgeving (Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme, “Wwft”) verplicht om alle financiële transacties van hun klanten te monitoren op mogelijke criminaliteit. Maar de gezamenlijke witwasaanpak van de grote Nederlandse banken ondermijnt Europese wetgeving (AMLR) en moet stoppen.
Navigeren door de wateren van de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en de erfenis ervan: een juridisch perspectief
Persoonlijke aansprakelijkheid voor schulden van een bedrijf kan nu worden geërfd. De persoonlijke aansprakelijkheid van een bestuurder voor de openstaande schulden van een vennootschap verdwijnt niet zomaar bij overlijden. In plaats daarvan wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen aan de erfgenaam(en) van de bestuurder.
Strategische besluitvorming, transparantie en de noodzaak van uitgebreide juridische en financiële voorbereiding zijn van groot belang voor iedereen die betrokken is bij of verbonden is met de zakelijke sfeer. Het begrijpen van deze dynamiek en het voorbereiden op de implicaties ervan is cruciaal voor zowel bescherming als toekomstplanning.
De Juridische Nalatenschap van Deliveroo: Een Verhaal over Twee Jurisdicties en de Veranderende Wereld van de Gig Economie
De Nederlandse en Britse Deliveroo uitspraken laten nog maar eens zien dat vergelijkbare scenario’s in verschillende landen heel verschillende kunnen uitpakken – in dit geval zelfs diametraal anders! Wees bedacht op de variatie in juridische structuren en regels per land. Onvoldoende voorbereiding op internationale groei kan meer kosten dan opleveren.
Buitenlandse werknemer (expat) in dienst?
Expats in dienst nemen om uw onderneming draaiende te houden, is een oplossing, maar let goed op: de 30%-regeling wordt afgetopt.
Verloren Vakantiedagen: Werkgeversfout of Werknemersverlies?
Het is belangrijk dat werkgevers ervoor zorgen dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen en op de hoogte zijn van de gevolgen van het niet opnemen van deze dagen. Als werkgever is het derhalve geen goed idee om stiekem af te wachten totdat de werknemer vergeten is zijn vakantiedagen op tijd op te nemen! Dit kan tot dure juridische geschillen leiden.
Europees Parlement neemt Richtlijn loontransparantie aan – eerste stap naar gelijke beloning!
Het aannemen van de richtlijn is de eerste stap in het transparanter maken van salarissen, aangezien het gebrek aan loontransparantie een van de belangrijkste obstakels, zo niet het grootste obstakel is gebleken voor het dichten van de loonkloof tussen vrouwen (van de EU) die zo hard nodig is.
Wwft – verduidelijkt
De Wet ter voorkoming van financieren van terrorisme (Wwft) kent een risico-gebaseerde benadering waardoor instellingen zelf een inschatting moeten maken van de relevante risico’s van een cliënt en daar vervolgens voldoende mitigerende maatregelen tegenover zetten. Banken en financiële instellingen hebben legers aan werknemers die zich met KYC en CDD dagelijks bezig houden. Hoe staat u er voor?
Internationale Vrouwendag – nog veel obstakels te overwinnen
Internationale vrouwendag, de dag waarop vrouwen erkenning krijgen voor hun prestaties herinnert ieder jaar toch op het feit dat vrouwen nog een lange weg te gaan hebben voordat zij economisch gelijk zijn aan mannen. Gelijkheid in loon is verre van bereikt. Laatste berekeningen laten zien dat het nog 63 jaar zal duren voordat de volledige gelijkheid is bereikt. Diverse nationale pogingen hebben in ieder geval niet tot resultaat geleid. De EU stemt deze maand over nieuwe loonregels die het mogelijk zullen maken om beloning voor mannen en vrouwen gelijk te trekken.
Eruit!
Een ontslag op staande voet is heel ingrijpend en een uiterste redmiddel om de werkgever in staat te stellen een werknemer bij een dringende reden direct te ontslaan. Diefstal, fraude, bedreiging en geweld komen in gedachten als naar een reden wordt gevraagd, maar ook werkweigering zonder goede reden kan leiden tot ontslag op staande voet.
Van een werkgever, als sterkere partij, wordt verwacht dat hij het ontslag op staande voet met de nodige zorgvuldigheid aanpakt en op grond van goed werkgeverschap de nodige zorgvuldigheid jegens een werknemer in acht neemt.
Bij ontslag op staande voet moet worden gekeken naar de verhouding tussen het vereiste van onverwijldheid en de genomen zorgplicht.
Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat de werkgever niet overvallen wordt door de rechter. Tijdig juridisch advies inwinnen is daar één van. ACG International is gespecialiseerd en ervaren in het bijstaan van zowel werkgevers als werknemers in kwesties van (ontslag)gronden. Het is voor zowel werkgevers als werknemers van belang dat deze zaken in goede banen worden en blijven geleid.
Anti-witwasregeling op slot!
Het UBO-register – bedoeld om witwassen, fraude en het financieren van terrorisme op te sporen en bevat – 0p grond van de Anti-witwasrichtlijn openbare gegevens van de UBO. Het Europese Hof heeft echter geoordeeld dat het voor witwasbestrijding niet noodzakelijk is dat de bedrijfsinformatie voor het grote publiek toegankelijk wegens eerbiediging van het privé-leven en bescherming van persoonsgegevens van de UBO’s.
Deze uitspraak zorgt er in ieder geval voor dat de verplichting van inschrijving van kracht blijft, zodat enkel de bevoegde instanties die zich bezig houden met opstopring en witwasbestrijding wel de toegang hebben, maar privé gegevens van de UBO’s niet meer openbaar te raadplegen zijn.